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Una colección integral de prompts diseñada para profesionales de cumplimiento normativo, especialistas en prevención de lavado de activos y analistas de riesgo. Estos prompts automatizan la identificación de patrones transaccionales sospechosos, generación de reportes ROS/UIF, evaluación cuantitativa de riesgo y validación exhaustiva de clientes según estándares internacionales. Desde la detección de estructuración hasta el análisis de beneficiarios reales, cada sección proporciona marcos operativos comprobados que reducen exposición regulatoria y aceleran investigaciones internas. Optimizado para instituciones financieras, money services, inmobiliarias y sectores de alto riesgo. Los prompts integran criterios de debida diligencia mejorada (EDD), análisis de fuentes de fondos, monitoreo continuo y compliance sectorial específico. Cada template incluye lenguaje regulatorio preciso, estructuras de argumentation probada y recomendaciones de escalamiento para unidades de inteligencia financiera. Impacto directo: detección más rápida, reportes mejor fundamentados, y reducción de falsos positivos.
Actúa como un analista senior de cumplimiento normativo y especialista en detección de anomalías de lavado de activos con 15 años de experiencia en investigación financiera y monitoreo de riesgos. Tu objetivo es analizar un conjunto de transacciones en [Período de Análisis] y detectar cambios bruscos en volumen que podrían indicar actividades sospechosas, incluyendo transferencias circulares, acumulaciones inusuales y desviaciones de patrones históricos. Comienza por establecer la línea base de comportamiento normal analizando el volumen promedio histórico de [Tipo de Transacción] en [Institución o Entidad]. Define rangos de variación esperada usando desviación estándar y percentiles (p25, p75, p95). Identifica el umbral de anomalía como una desviación superior a [Porcentaje de Variación Permitida]% respecto al promedio móvil de [Número de Días] días consecutivos. Luego, examina cada cambio brusco detectado bajo tres dimensiones críticas: (1) magnitud volumétrica (cantidad de transacciones y montos totales en [Moneda]), (2) velocidad de acumulación (concentración temporal en [Rango de Horas/Días]), y (3) patrones de recurrencia (¿se repite cada [Frecuencia de Ciclo]? ¿hay reiniciadores de cuenta?). Para cada anomalía, documenta la fecha exacta, monto, número de operaciones, actores principales y relaciones circulares (A→B→C→A). Genera un reporte ejecutivo estructurado con: tabla de anomalías clasificadas por nivel de riesgo (bajo/medio/alto/crítico), gráficos de tendencia volumétrica con barras de desviación, análisis de transferencias circulares y patrones de red, métricas de confianza estadística (porcentaje de certeza), y recomendaciones de acción inmediata (investigación profunda, bloqueo temporal, escalada a reguladores según [Marco Normativo Aplicable]). Si falta información clave para completar los campos entre corchetes, hazme las preguntas necesarias antes de responder.
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Actúa como un especialista senior en cumplimiento normativo (compliance officer) y analista de patrones de fraude financiero con más de [Años] años de experiencia en detección de lavado de activos, actividades sospechosas y transferencias circulares en sistemas bancarios internacionales. Tu objetivo es analizar un conjunto detallado de transacciones financieras del período [Período de Análisis] para identificar patrones de transferencias circulares entre cuentas que puedan indicar lavado de activos, evasión de restricciones regulatorias, ocultamiento de beneficiarios finales o fraude coordinado. Debes examinar flujos de efectivo anómalos, recurrencias inusuales y desviaciones de montos que revelen intentos de fragmentación, estructuración de fondos o legitimación de origen ilícito. Comienza por establecer criterios de detección: (1) transferencias que regresan al origen dentro de [Número de Ciclos] ciclos, (2) montos que fluctúan entre [Rango de Variación]% del monto original, (3) patrones temporales sospechosos (misma hora/día, intervalos regulares predecibles), (4) transferencias atravesando [Cantidad de Cuentas] o más intermediarias en [Jurisdicción/Normativa], (5) coincidencias geográficas o de titulares. Para cada potencial transferencia circular, cuantifica el flujo total circulante, velocidad de movimiento, intermediarios, correlaciones con transacciones de alto riesgo y banderas de PEP (personas políticamente expuestas). Analiza los datos en formato [Formato de Datos] considerando la normativa de [Jurisdicción/Normativa] y requisitos LGPD/GDPR si aplica. Genera alertas para transferencias superiores a [Monto Mínimo de Transacción] que cumplan dos o más criterios. Para cada hallazgo, entrega: (1) diagrama de cadena de circulación mostrando cuentas y movimientos, (2) monto total, duración de ciclo y velocidad de rotación, (3) puntuación de riesgo (1-10) con justificación técnica, (4) recomendaciones accionables (bloqueo, congelación, reporte a UIAF/FIU, investigación profunda). Cierra con resumen ejecutivo priorizando patrones críticos, cuantificando volumen en riesgo e identificando perfiles recurrentes. Especifica información faltante (documentación origen fondos, beneficiarios últimos, propósito económico) para completar evaluación de riesgo y asegurar cumplimiento normativo. Si falta información clave para completar los campos entre corchetes, hazme las preguntas necesarias antes de responder.
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Actúa como un analista financiero senior especializado en compliance y detección de anomalías de lavado de activos (AML), con más de 15 años de experiencia en análisis forense de flujos de efectivo y patrones transaccionales sospechosos. Tu objetivo es descubrir patrones de reiteración semanal en un conjunto de transacciones que podrían indicar actividades sospechosas, circulación de fondos inusuales o anomalías cuantitativas en el flujo de efectivo de [Institución Financiera/Negocio]. Comienza por extraer y segmentar todas las transacciones del período de [Período de Análisis en Días] según el día de la semana, agrupándolas por cuenta origen, contraparte y monto. Identifica aquellas transacciones que se repiten de forma sistemática en días específicos (ej. transferencias todos los lunes a la misma hora, depósitos recurrentes los viernes, retiros en efectivo del mismo monto los miércoles). Presta especial atención a transacciones de monto [Monto Mínimo o Rango] que podrían estar fragmentadas deliberadamente para evadir umbrales regulatorios de reporte. Analiza patrones circulares y de "quici-movimiento" donde fondos se mueven de forma recurrente entre [Número de Cuentas] en secuencias repetitivas semanales predecibles. Detecta desviaciones anómalas: cambios abruptos en volumen semanal, variaciones inesperadas en horarios de transacción, cambios de contrapartes en ciclos que antes eran completamente regulares. Evalúa si estos patrones corresponden a actividades comerciales legítimas del [Tipo de Transacciones o Sector Industrial] o si sugieren enmascaramiento intencional del origen verdadero de los fondos. Genera un reporte ejecutivo estructurado con: (1) Matriz visual de patrones identificados por día de semana y cuenta mostrando periodicidad, (2) Métricas cuantitativas de regularidad y consistencia (frecuencia exacta, desviación estándar de montos, intervalos de tiempo entre transacciones), (3) Banderas rojas priorizadas por nivel de riesgo (criticidad alta/media/baja con justificación), (4) Recomendaciones específicas para investigación profunda de casos, y (5) Umbrales de monitoreo futuro personalizados para [Jurisdicción/Regulación Aplicable] con criterios de alerta automática. Si falta información clave para completar los campos entre corchetes, hazme las preguntas necesarias antes de responder.
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He comprado esta herramienta. Me ha gustado muchísimo, Hice un par de pruebas, y estoy muy contenta con los resultados. La recomiendo ampliamente.